Тернопольские правоохранители предъявили подозрение в причастности к деятельности финансовой пирамиды «Хеликс» еще шестерым гражданам

22.07.2017
184
0
Тернопольские правоохранители предъявили подозрение в причастности к мошенничеству с финансовой пирамидой «Хеликс» еще шестерым гражданам.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, вчера сотрудники следственного управления тернопольской полиции совместно с работниками управления СБУ провели ряд обысков в Киеве и Тернополе.
По информации старшего следователя по особо важным делам следственного управления ГУ НП в области Андрея Зубко, в причастности к деятельности пирамиды «Хеликс Кепитал», кроме трех ранее задержанных, подозреваемых, обвиняют еще шесть человек. Среди них – активные участники и один из лидеров пирамиды. Именно в их квартирах и осуществлялись санкционированные обыски.

Тернопольские правоохранители предъявили подозрение в причастности к д

Правоохранители изъяли документы, касающиеся незаконной деятельности «Хеликс Кепитал», десятки банковских карточек, несколько тысяч долларов наличными, а также золотые слитки, мобильные телефоны и прочее.
В полицию уже поступило более 500 заявлений от жителей не только Украины, но и иностранцев, которые вложили средства в финансовую структуру «Хеликс Кепитал». Сумма ущерба составляет более 40 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2016 года в Тернопольской области задержали трех организаторов финансовой пирамиды «Хеликс». Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и определил размер залога: 5 млн грн для директора, 2,5 млн и 1 млн –для организаторов.
Установлено, что мошенники обещали огромные прибыли через инвестирование вкладов в группу иностранных инвестиционных компаний. На самом же деле общество не получило статуса финансового учреждения, а потому не имело права осуществлять инвестиционную деятельность на территории Украины. Средства, полученные обманным путем, присваивались руководителями общества.
Тернопольская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ст. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особенно крупных размерах или организованной группой).
Все трое подозреваемых после внесения залога в размере 8,5 млн грн сегодня находятся на свободе.
В ходе следственно-оперативных действий были проведены обыски у трех главных фигурантов дела. Арестовано 30 банковских счетов, 12 автомобилей общей стоимостью более 1 млн долларов, семь элитных квартир в Тернополе и столице, дом в Киеве, а также ценные вещи на почти 500 тыс. грн.


Метки материала
Финансовая, Тернополь, Helix, Зубко, сбу, прокуратура, суд, пирамида, Хеликс
Об авторе
самые читаемые за час
Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации немедленно прекратить вооруженные провокации на Донбассе и призывает начать выполнять взятые ею обяза...
Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германии призвало стороны конфликта на Донбассе срочно выполнить условия так называемого "хлебного перемирия", отмети...
В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) производство шоколада и гот...

Интересное